Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПИНО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353910, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302380671

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315002069

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55337-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36097

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 01.06.2022 16:03:24) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4lDCQm83gE2OBBqSqobzUg-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В связи с технической ошибкой, допущенной в ранее опубликованном сообщении, были внесены следующие изменения:

1) В п. 1.7 сообщения исправлена дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение.

2) В сообщение добавлен п. 2.6 «Идентификационные признаки ценных бумаг».

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПИНО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353910, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302380671

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315002069

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55337-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36097

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: на заседании наблюдательного совета присутствуют 4 из 5 членов наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 «Утверждение аудитора общества на 2022 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 «Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2021 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2021 год»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 «Рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчётного 2021 года»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 «Созыв годового общего собрания акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 «Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8 «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 12 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13 «Утверждение лица, осуществляющего функции Счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос № 1 «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров».

Решение: «Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Наблюдательного совета Общества на годовом общем собрании акционеров:

1. Васильченко Сергей Романович;

2. Васильченко Кирилл Сергеевич;

3. Иорина Ольга Викторовна;

4. Шихман Сергей Витальевич

5. Шихман Сергей Сергеевич».

Вопрос № 2 «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров».

Решение: «Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:

1. Ниязова Зера Исмаиловна

2. Гольдер Яна Геннадьевна».

Вопрос № 3 «Утверждение аудитора общества на 2022 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров».

Решение: «Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2022 год ООО "Новорос-аудит" (ИНН 2315179034)».

Вопрос № 4 «Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2021 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2021 год».

Решение: «Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год, представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО "ПИНО". Представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО "ПИНО».

Вопрос № 5 «Рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты из нераспределённой прибыли прошлых лет».

Решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать, по привилегированным именным бездокументарным акциям выплатить дивиденды в размере 20 % от их номинальной стоимости».

Вопрос № 6 «Созыв годового общего собрания акционеров».

Решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».

Вопрос № 7 «Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников».

Решение: «Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2022 г.;

время начала регистрации участников собрания: 13-00 ч;

время начала годового общего собрания акционеров: 13-30 ч;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, административный корпус, 3 этаж, конференц-зал ПАО "ПИНО».

Вопрос № 8 «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».

Решение: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 мая 2022 года».

Вопрос № 9 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».

Решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного 2021 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.»

Вопрос № 10 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

Решение: «Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

Вопрос № 11 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Решение: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается). В срок не позднее 11 мая 2022 г. уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, путём направления заказных писем».

Вопрос № 12 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления».

Решение: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:

- Годовой отчёт Общества за 2021 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2021 год;

- Аудиторское заключение за 2021 год;

- Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчётного 2021 года (выписка из протокола заседания Наблюдательного совета № 29/04 от 29 апреля 2022 г.);

- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта Общества за 2021 год;

- Сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ПИНО", лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 11 мая 2022 г. с 09-00 до 16-00 часов, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, административный корпус ПАО "ПИНО", 3 этаж, приёмная.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

Вопрос № 13 «Утверждение лица, осуществляющего функции Счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров».

Решение: «Утвердить лицом, осуществляющим функции Счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров, Акционерное общество "Регистратор КРЦ" (Филиал "Армавирский", ИНН: 2311144802)».

Вопрос № 14 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол наблюдательного совета Публичного акционерного общества «ПИНО» № 29/04 от 29.04.2022 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55337-P.

Дата государственной регистрации – 08.07.1998 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг – 60 рублей

Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-55337-P.

Дата государственной регистрации – 08.07.1998 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг – 60 рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Шихман

3.2. Дата 01.06.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Шихман

3.2. Дата 06.02.2023г.